Tout est parti d’une alerte d’une cliente basée en Italie que la somme de 3,1 millions Fcfa avait été retiré de son compte. Le retrait a été effectué à l’agence Hlm au Sénégal.
Le fraudeur a fourni une fausse pièce d’identité avec les mêmes données que celles figurant sur celle de la titulaire du compte.
Pour le directeur général d’Orabank, ceci atteste formellement que le ou les fraudeurs ont au moins un complice interne. Et il avait raison et pour cause.
Un audit interne a permis de constater que Babacar Tall ayant la charge de gérer les aspects relatifs aux produits monétiques, a eu à consulter plusieurs fois les comptes concernés notamment les spécimens de signatures de clients, les mouvements de comptes et les soldes desdits comptes alors qu’il n’en avait pas la qualité.
Au total plusieurs comptes ont été victimes de la fraude pour un montant provisoire de 50 millions Fcfa. Lors de son audition sous le régime de la garde à vue, le mis en cause a reconnu les faits, soutenant avoir été contacté par une vieille connaissance, qui lui avait fait savoir qu’il avait la possibilité de procéder à des retraits frauduleux sur les comptes des clients et qu’il lui fallait juste des informations bancaires concernant lesdits comptes.
D’après les informations de Libération, il a été arrêté et déféré au parquet alors que ses complices sont activement recherchés.
