En cavale depuis 2013, une Tunisienne de 28 ans, gérante d’une entreprise financière fictive fonctionnant suivant la pyramide de Ponzi, a été arrêtée le 6 juin 2020 par la Garde nationale tunisienne (GNT), a informé le lundi 8 juin sur Shems FM le porte-parole de la GNT, le colonel Houssem Eddine Jbebli.
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Le responsable a précisé que le frère et la sœur de la mise en cause avaient été arrêté en 2013 dans le cadre de la même affaire, après que des preuves de complicité active ont été cumulées contre eux.
Le colonel Jbebli a expliqué que la femme était sous le coup « de 205 avis de recherche dont chacun concernait entre 20 à 25 affaires d’escroqueries ». Ainsi, « 12.500 victimes » ont été arnaquées.
« Près de 17 millions de dinars (plus de 3 milliards de FCFA) dans cette affaire sont à la disposition des banques tunisiennes, sans compter les biens immobiliers qui ont été confisqués », a-t-il précisé.
Le porte-parole de la GNT a déclaré que la prévenue avait été condamnée par contumace « à 1.277 ans de prison ».
Un système de Ponzi consiste en un montage financier frauduleux qui repose sur le fait de rémunérer les investissements des clients essentiellement par les fonds procurés par les nouveaux entrants.
La bulle tient son nom de Charles Ponzi qui est devenu célèbre après avoir mis en place dans les années 1920 une opération fondée sur ce principe à Boston, aux États-Unis.
