France – Maroc : un vaste réseau de blanchiment d’argent entre les 2 pays démantelé

Les sections de recherches de quatre villes de France, appuyées par une unité d’Europol spécialisée dans la traque du blanchiment, ont interpellé 18 personnes et saisi 4 millions d’avoirs criminels (espèces, appartements, véhicules, comptes bancaires).

Selon les enqueteurs, le réseau pouvait blanchir jusqu’à 90 millions d’euros par an, pour être notamment réinvestis dans l’immobilier au Maroc. Quelque 37 kilos de cannabis, 5 kilos de cocaïne, deux fusils de chasse et un pistolet automatique ont également été retrouvés lors des perquisitions.

L’opération, baptisée “Cash Collect” par les enquêteurs, a débuté en 2018 grâce à un tuyau de la section de recherches (SR) de Lyon. Après plusieurs surveillances, les gendarmes lyonnais ont découvert qu’une flotte d’une quinzaine de poids lourds immatriculés au Maroc servait au transport de marchandises, mais aussi de l’argent de trafiquants de drogue connus de leurs services.

“L’argent était dans des cabas de supermarchés bien empaqueté en liasses avec un carnet de compte dans la cabine du conducteur, sans cache”, a expliqué à l’AFP le colonel Laurent Lesaffre, commandant de la SR de Lyon.

L’argent était aussi convoyé dans des voitures. En septembre 2019, les enquêteurs en avaient intercepté une à un péage juste avant la frontière franco-espagnole, avec “plus de deux millions d’euros en liquide dans des sacs” dans le coffre, a ajouté M. Lesaffre.

Similaires